Protokoll från extra styrelsemöte måndagen den1 mars 18.00 på ZOOM.
Protokoll nr 11

Närvarande: Britt, Lena, Agnes, Barbro, Calle (i stället för Boban) och Eli
Adjungerad: Marie-Louise

1. Mötet öppnades
   Britt öppnade mötet.
2. Val av ordförande för mötet
   Britt valdes som ordförande.
3. Val av mötessekreterare och justerare
   Eli valdes som mötessekreterare och till justerare valdes Lena.
4. Godkännande av dagordning
   Dagordningen godkändes.
5. Rapport från möte med intern revisor
   Boban, Barbro, Britt och Agnes har träffat interrevisorn (och Britt pratade dessutom med henne en stund innan mötet.) De redde ut lite kring redovisning av kultursystemsprojektet och pratades om revisionsberättelsen.
6. Styrelsens ekonomi/momsredovisning för Kultursystemprojektet
   Vi har hamnat i en ekonomisk situation som vi så gott vi kan måste hantera. Vi visste inte att momsen inte kunde dras bort från projektets utgifter. Vi förbisåg att vi borde ha kollat upp detta inledningsvis. Misstaget har mycket att lära oss, och vi måste komma ihåg att det är mänskligt att göra fel.
   Julia och Britt har haft ett möte och gjort en reviderad budget som Agnes dessutom har förtydligat. (Bilaga 1.)
   Agnes har skickat frågan till Ylva Gustavsson på Västra Götalandsregionen om vi kan använda överskott från etapp 1 till vår momsskuld. (Bilaga 2).
   En vädjan ska också gå ut till projektgruppens medlemmar, om att de inte tar ut arvoden, utan istället arbetar ideellt under den återstående projekttiden.
   På fredag ska Britt prata med alla sammankallande i Kulturprojekten och informera om den nya budgeten och om hur vi jobbar för att lösa den ekonomiska situationen.
   Julia ska prata med vår mentor Björn Ohlén på onsdag.
7. Ny ansökan om projektpengar från VGR-regionen. Skall vi vara projektägare?
   Att vara ägare för ett nytt projekt funkar inte i den här situationen. Vi har nog med att ordna upp vår ekonomiska situation just nu. Det har också visat sig att vi hade missförstått finansieringsmodellen. Egenfinansieringen skulle inte ske med ett belopp motsvarande 50 % av bidragsbeloppet utan med motsvarande 100%. Om det trots allt skulle bli en ny ansökan så måste någon annan vara huvudman. Britt har varit i kontakt med den grupp som ansvarar för en eventuell ansökning.Det återstår ännu några månader av det pågående projektet. Fokus kommer att ligga på hur de påbörjade projekten ska kunna fortsätta när projekttiden är slut. Agnes slår ett slag för organisationsformen ideell förening.
   Tanums och Sotenäs kommun har tagit på sig ansvaret för att driva Bottnafjorden glöder
8. Övriga frågor
   Inga övriga frågor fanns.
9. Mötet avslutas klockan 19.00.

 

 

 

——————————————                           ——————————————–

Britt Johansson, ordförande                                    Eli Tistelö, sekreterare

 

 

——————————————-

Lena Falkheden, justerare